Polícia Federal
PF investiga grupo suspeito de câmbio ilegal e lavagem de dinheiro em Oiapoque/AP
Polícia Federal
Oiapoque/AP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (4/11), a Operação Câmbio 2, com o objetivo de investigar um grupo pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, especialmente câmbio ilegal, além de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Oiapoque/AP.
A investigação teve início a partir de um procedimento instaurado pela Polícia Civil, que apurava crime de injúria racial contra uma vítima que alertava cidadãos haitianos sobre a baixa taxa de câmbio oferecida pelo indivíduo na orla de Oiapoque.
De acordo com as investigações, o grupo teria subvertido a ordem econômica local, utilizando pessoas jurídicas interpostas, como duas empresas de um dos operadores da organização, para dissimular a origem dos valores ilícitos e movimentar quantias superiores a R$ 30 milhões em operações suspeitas, distribuídas entre contas pessoais e empresariais.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro.
Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá
Contato: (96) 3213-7503
Fonte: Polícia Federal
Polícia Federal
FICCO/AC atua contra operadores financeiros de grupo criminoso
Rio Branco/AC. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC) desencadeou, nesta terça-feira (7/4), a Operação Pax II, para desarticular a estrutura administrativa e financeira de uma organização criminosa com ramificações no Acre.
A investigação revelou que o grupo mantinha mecanismos de arrecadação baseados em mensalidades, em rifas e em caixinhas.
A operação cumpre 45 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão domiciliar, em endereços localizados no estado do Acre, nas cidades de Rio Branco e de Sena Madureira; e, no estado de Goiás, em Goianira.
Os investigados poderão responder pelo crime de integrar organização criminosa, além de outros delitos que porventura forem identificados ao final da diligência.
A FICCO/AC é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pela Polícia Penal do Estado do Acre.
Comunicação Social da Polícia Federal no Acre
E-mail: [email protected]
Fone: (68) 99912-8812
Fonte: Polícia Federal
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