A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e da Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Draco), desarticulou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial durante a Operação Imperium. As investigações revelaram a rápida ascensão financeira de um núcleo de facção criminosa atuante na região sul do estado, coordenada por G.R.S., conhecido como “Vovozona”, foragido desde 2023 e apontado como conselheiro da organização criminosa.

O Esquema de Lavagem de Dinheiro

O grupo utilizava uma rede de pessoas interpostas, os chamados “laranjas”, e indivíduos diretamente ligados ao líder, G.R.S., para executar o esquema. Documentos falsos eram empregados na abertura de contas bancárias e empresas de fachada, com o objetivo de movimentar o dinheiro proveniente de atividades criminosas. Uma identidade falsa foi inclusive criada para o líder da facção, facilitando a abertura dessas empresas fraudulentas.

Uma das empresas, sem sede física real e registrada em nome da principal operadora da facção (presa no Paraná), foi identificada como ferramenta para movimentar valores milionários. Adicionalmente, contas bancárias em nome de filhos menores da suspeita registraram transações superiores a R$1,6 milhão em apenas seis meses. Transferências constantes de outros investigados e integrantes da facção reforçavam o caráter ilícito das operações financeiras.

Movimentações Financeiras Vultosas

Ao longo de dois anos, as investigações revelaram movimentações financeiras milionárias e a aquisição de bens móveis e imóveis de alto padrão, incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos. Essas aquisições serviam tanto para uso pessoal quanto para ostentação de riqueza. Entre março e abril de 2024, o líder da facção, utilizando uma identidade falsa, movimentou R$433 mil em transações significativamente desproporcionais ao seu patrimônio legal.

Patrimônio Ocultado: Imóveis Rurais e Veículos de Luxo

Durante o período investigado, o grupo criminoso construiu um verdadeiro império financeiro, com a aquisição de bens que foram alvo de sequestro judicial pela Operação Imperium. Dentre eles, destacam-se imóveis rurais de alto padrão e veículos de luxo.

Os bens imóveis incluem uma fazenda avaliada em R$4 milhões em Conceição do Rio Verde, Minas Gerais, e um haras em Soledade de Minas, MG, no valor de R$2,1 milhões, ambos adquiridos pela esposa do líder da facção.

No que tange aos bens móveis, foram identificados 10 veículos utilizados pelos integrantes da facção, incluindo carros importados de luxo como BMW, Porsche, Audi A3, além de Fiat Strada, VW Jetta e uma GM/S10. Todos esses veículos estavam vinculados a transações suspeitas e eram empregados no transporte do líder e seus associados.

Desarticulação da Rede e Prisões Chave

A operação também alcançou o braço direito de “Vovozona”, que foi preso no Rio de Janeiro. Ele possuía residências em Rondonópolis, Mato Grosso, e no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, mantendo uma rotina entre as duas cidades devido às suas responsabilidades na facção. Uma empresa em Lucas do Rio Verde, registrada em seu nome, também foi identificada como fisicamente inexistente.

A prisão preventiva do braço direito ocorreu em um bar e conveniência em frente a uma praia na região do Recreio, no Rio de Janeiro. A ação resultou na apreensão dos veículos BMW e GM/S-10, diretamente ligados à facção criminosa.

O Impacto da Operação

O delegado Marlon Luz, responsável pelas investigações, enfatizou a complexidade e sofisticação da facção criminosa ao utilizar mecanismos financeiros e jurídicos para ocultar seu patrimônio. Ele ressaltou que, apesar da intricada rede, o Estado demonstra avanços no combate à lavagem de dinheiro, atacando diretamente o poder econômico que sustenta essas organizações criminosas.

<i>Este conteúdo foi adaptado pela nossa redação a partir de informações originais de Governo MT. Imagens: Reprodução / Créditos originais mantidos na fonte.</i>

Fonte: https://oatual.com.br