Polícia Federal
PF apreende R$ 400 mil e prende dois suspeitos por lavagem de dinheiro no Ceará
Polícia Federal
Juazeiro do Norte/CE. A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 400 mil em espécie e prendeu dois indivíduos durante diligências realizadas no município de Iguatu/CE, nesta terça-feira (30/12).
A ação foi desencadeada a partir de informações de que os investigados estariam transportando valores com indícios de lavagem de dinheiro oriundos de desvios de recursos públicos federais, com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos, inclusive por meio de saques reiterados realizados por terceiros em instituições financeiras.
Durante a abordagem, o montante foi localizado em posse dos investigados, que apresentaram versões contraditórias quanto à origem e ao destino do dinheiro, além de não justificarem de forma plausível a opção pelo transporte em espécie, em detrimento dos meios bancários regulares.
As diligências integram investigação que apura a atuação de um grupo criminoso suspeito de desviar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), repassados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por meio de fraudes em licitações e direcionamento de contratos públicos a empresas vinculadas ao esquema, com atuação em diversos municípios do estado do Ceará.
Um dos presos já vinha sendo monitorado por envolvimento direto na lavagem de dinheiro proveniente dos contratos investigados, incluindo participação em múltiplos saques em espécie.
Os investigados poderão responder pelos crimes de desvio de recursos públicos, fraude em licitações, associação criminosa e lavagem de dinheiro, entre outras infrações penais que ainda serão apuradas. As investigações prosseguem para esclarecer a origem e o destino dos valores apreendidos, no contexto do enfrentamento contínuo aos crimes financeiros na região do Cariri e no interior do estado.
Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará
@pfceara
[email protected]
Fonte: Polícia Federal
Polícia Federal
FICCO/AC atua contra operadores financeiros de grupo criminoso
Rio Branco/AC. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC) desencadeou, nesta terça-feira (7/4), a Operação Pax II, para desarticular a estrutura administrativa e financeira de uma organização criminosa com ramificações no Acre.
A investigação revelou que o grupo mantinha mecanismos de arrecadação baseados em mensalidades, em rifas e em caixinhas.
A operação cumpre 45 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão domiciliar, em endereços localizados no estado do Acre, nas cidades de Rio Branco e de Sena Madureira; e, no estado de Goiás, em Goianira.
Os investigados poderão responder pelo crime de integrar organização criminosa, além de outros delitos que porventura forem identificados ao final da diligência.
A FICCO/AC é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pela Polícia Penal do Estado do Acre.
Comunicação Social da Polícia Federal no Acre
E-mail: [email protected]
Fone: (68) 99912-8812
Fonte: Polícia Federal
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