Polícia Federal
PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro em São Paulo
Polícia Federal
São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/2), a Operação Cliente Fantasma. O objetivo é aprofundar investigações sobre a atuação de uma instituição financeira suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro, incluindo o trânsito de valores relacionados a organizações criminosas.
Ao todo, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, nos municípios de São Paulo e Barueri/SP.
As apurações indicam que a instituição permitia movimentações sem a identificação adequada de seus usuários. Com isso, mantinha clientes “invisíveis” aos órgãos de controle, dificultando o rastreamento financeiro, a execução de bloqueios judiciais e a repressão às atividades ilícitas.
Também foram identificadas omissões sistemáticas de comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), prática que contribuía diretamente para a ocultação da origem dos recursos movimentados.
Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais. A Operação Cliente Fantasma é um desdobramento de ações anteriores da PF e as investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar o volume total das fraudes.
Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo/SP
E-mail: [email protected]
Telefone: (11) 3538-5013
Instagram: @pfsaopaulo
Fonte: Polícia Federal
Polícia Federal
FICCO/AC atua contra operadores financeiros de grupo criminoso
Rio Branco/AC. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC) desencadeou, nesta terça-feira (7/4), a Operação Pax II, para desarticular a estrutura administrativa e financeira de uma organização criminosa com ramificações no Acre.
A investigação revelou que o grupo mantinha mecanismos de arrecadação baseados em mensalidades, em rifas e em caixinhas.
A operação cumpre 45 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão domiciliar, em endereços localizados no estado do Acre, nas cidades de Rio Branco e de Sena Madureira; e, no estado de Goiás, em Goianira.
Os investigados poderão responder pelo crime de integrar organização criminosa, além de outros delitos que porventura forem identificados ao final da diligência.
A FICCO/AC é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pela Polícia Penal do Estado do Acre.
Comunicação Social da Polícia Federal no Acre
E-mail: [email protected]
Fone: (68) 99912-8812
Fonte: Polícia Federal
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