Polícia Federal
PF investiga grupo suspeito de câmbio ilegal e lavagem de dinheiro em Oiapoque/AP
Polícia Federal
Oiapoque/AP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (4/11), a Operação Câmbio 2, com o objetivo de investigar um grupo pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, especialmente câmbio ilegal, além de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Oiapoque/AP.
A investigação teve início a partir de um procedimento instaurado pela Polícia Civil, que apurava crime de injúria racial contra uma vítima que alertava cidadãos haitianos sobre a baixa taxa de câmbio oferecida pelo indivíduo na orla de Oiapoque.
De acordo com as investigações, o grupo teria subvertido a ordem econômica local, utilizando pessoas jurídicas interpostas, como duas empresas de um dos operadores da organização, para dissimular a origem dos valores ilícitos e movimentar quantias superiores a R$ 30 milhões em operações suspeitas, distribuídas entre contas pessoais e empresariais.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro.
Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá
Contato: (96) 3213-7503
Fonte: Polícia Federal
Polícia Federal
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